Ấn Độ Thu Giữ 190 Triệu USD Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo BitConnect
Giới chức Ấn Độ vừa thu giữ gần 190 triệu USD tiền điện tử trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về mô hình Ponzi BitConnect – một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử. BitConnect đã sụp đổ vào năm 2018, khiến hơn 4.000 nhà đầu tư tại 95 quốc gia mất tổng cộng 2,4 tỷ USD.
BitConnect: Từ Huy Hoàng Đến Sụp Đổ
BitConnect ra mắt vào năm 2016, hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ nhờ vào một hệ thống đầu tư và giao dịch tự động. Tuy nhiên, đến tháng 1/2018, nền tảng này đột ngột đóng cửa, khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng. Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, đã biến mất ngay sau đó. Đến tháng 2/2022, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Kumbhani với nhiều tội danh gian lận tài chính.
Bắt Giữ & Điều Tra Rửa Tiền
Vào tháng 8/2024, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ Shailesh Babulal Bhatt, một doanh nhân ở bang Gujarat, với cáo buộc liên quan đến vụ án BitConnect. Bhatt bị buộc tội rửa tiền, tống tiền và vi phạm luật chống rửa tiền (PMLA).
Theo báo cáo của cảnh sát, sau khi BitConnect sụp đổ, Bhatt đã bắt cóc hai nhân viên của dự án để ép họ chuyển tiền lại cho mình. Vụ tống tiền này đã giúp Bhatt chiếm đoạt 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 1,45 tỷ rupee tiền mặt (tương đương 123,25 tỷ rupee hay 1,48 tỷ USD hiện nay). Một phần số tiền này đã được Bhatt phân phát cho đồng phạm để mua tài sản.
Kết Luận: Công Lý Liệu Có Được Thực Thi?
Việc Ấn Độ thu giữ số tiền điện tử khổng lồ này là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử. Tuy nhiên, Satish Kumbhani vẫn đang lẩn trốn, và nhiều nhà đầu tư vẫn chưa lấy lại được số tiền bị mất.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu các cơ quan thực thi pháp luật có thể đưa những kẻ chủ mưu ra trước công lý và ngăn chặn những vụ lừa đảo tương tự trong tương lai?
