Nigeria bỏ tội rửa tiền đối với giám đốc điều hành của Binance
Chính phủ Nigeria đã bãi bỏ tất cả các cáo buộc chống lại giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan, người đã bị giam giữ tại Nigeria hơn 7 tháng.
Luật sư đại diện cho công tố viên của chính phủ Nigeria, Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), đã thông báo về việc rút lại các cáo buộc tại Tòa án Liên bang ở Abuja vào ngày 23 tháng 10, theo thông tin từ cơ quan tin tức địa phương Premium Times.
Luật sư của EFCC cho biết Gambaryan, công dân Mỹ, không đóng vai trò chủ chốt tại Binance, đơn vị bị cáo buộc trong vụ kiện.
Được biết, EFCC đã bỏ tội chống lại Gambaryan tại phiên tòa diễn ra hai ngày trước phiên tòa dự kiến vào ngày 25 tháng 10. Theo báo cáo, phiên tòa vào thứ Tư dường như đã được tổ chức để tránh sự chú ý của công chúng càng nhiều càng tốt.
Vấn đề sức khỏe của Gambaryan có phải là lý do chính cho quyết định này?
Trong khi Premium Times cho biết lý do chính cho việc bãi bỏ cáo buộc chống lại Gambaryan là vai trò không quan trọng của ông tại Binance, các báo cáo khác lại ám chỉ những yếu tố khác.
Một báo cáo của Reuters cho rằng luật sư của EFCC đã rút đơn kiện để cho phép Gambaryan được điều trị y tế ở nước ngoài.
Theo một báo cáo của Bloomberg Law, tòa án đã đình chỉ vụ án vì lý do sức khỏe của Gambaryan ngày càng xấu đi, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh quen thuộc với quyết định này.
Luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, đã nhiều lần lập luận rằng sức khỏe của Gambaryan đã xấu đi trong thời gian ông bị giam giữ tại nhà tù Kuje ở Abuja. Tuy nhiên, EFCC phản đối, tuyên bố rằng luật sư của Gambaryan đã phóng đại mức độ nghiêm trọng của tình trạng của ông.
Mordi cũng khẳng định rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nigeria không thể quản lý tốt các vấn đề của Gambaryan.
Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan hai lần
Gambaryan, một cựu nhân viên thuế của Mỹ chuyên về tiền điện tử, đã bị chính phủ Nigeria bắt giữ vào tháng 2 sau khi đến Nigeria để giải quyết tranh chấp với Binance về cáo buộc hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này.
Mặc dù Binance đã thông báo về việc rút hoàn toàn khỏi Nigeria vào đầu tháng 3, chính phủ Nigeria vẫn tiếp tục giam giữ Gambaryan, từ chối bảo lãnh hai lần.
Thẩm phán Emeka Nwite lần đầu tiên từ chối yêu cầu bảo lãnh của Gambaryan vào tháng 5, viện dẫn lý do Gambaryan có nguy cơ bỏ trốn.
Nwite cũng từ chối đơn bảo lãnh thứ hai của Gambaryan vào tháng 10, phán quyết rằng ông phải ở lại trong tù mặc dù sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, bởi vì tình trạng này "không đủ điều kiện để tù nhân được rời khỏi nhà tù".
Binance sẽ làm gì tiếp theo tại Nigeria?
Mặc dù đã bỏ tội chống lại Gambaryan, Nigeria sẽ tiếp tục vụ kiện rửa tiền chống lại Binance, theo nhiều nguồn tin.
Reuters đưa tin rằng các cáo buộc thuế riêng biệt của Nigeria đối với Binance cũng vẫn còn hiệu lực mặc dù sàn giao dịch đã phủ nhận các cáo buộc.
Như đã đưa tin trước đây, Binance đang đối mặt với bốn tội danh trốn thuế, bao gồm cả việc không đăng ký với Cơ quan Thuế liên bang Nigeria.
#Binance #Nigeria #moneylaundering #EFCC
viết ngắn lại
