SEC kiện Unicoin và ba lãnh đạo cấp cao vì cáo buộc lừa đảo 100 triệu USD
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa chính thức đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Unicoin cùng ba lãnh đạo cấp cao của công ty, cáo buộc họ thực hiện các hành vi gian lận và phát đi những thông tin sai lệch nhằm huy động khoảng 100 triệu USD từ các nhà đầu tư.
Theo thông báo ngày 20/5, SEC đã cáo buộc CEO Alex Konanykhin, thành viên Hội đồng Quản trị Silvina Moschini và cựu giám đốc đầu tư Alex Dominguez đã lừa dối nhà đầu tư về việc phát hành các chứng chỉ quyền, đại diện cho quyền nhận token Unicoin và cổ phần của công ty. SEC cho biết những thông tin này là sai lệch và gây hiểu nhầm nghiêm trọng về giá trị thực của các tài sản đảm bảo cho token.
Ông Mark Cave, phó giám đốc bộ phận thực thi của SEC, nhấn mạnh rằng ba cá nhân này đã lợi dụng sự tin tưởng của hàng nghìn nhà đầu tư bằng những lời hứa hão huyền rằng các token sẽ được bảo chứng bởi một danh mục tài sản bất động sản quốc tế có giá trị cao. Tuy nhiên, giá trị thực của các tài sản này chỉ bằng một phần rất nhỏ so với những gì công ty công bố. Hơn nữa, phần lớn các chứng chỉ quyền bán ra trên thực tế là không có giá trị và mang tính ảo.
Vụ kiện đã được SEC đệ trình lên tòa án liên bang ở Manhattan, với yêu cầu cấm vĩnh viễn các cá nhân và công ty này hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và tiền điện tử, đồng thời hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ các nhà đầu tư.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo cộng đồng về nguy cơ tiềm ẩn trong các dự án tiền điện tử thiếu minh bạch và các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. SEC cũng đang tăng cường giám sát và xử lý các hành vi gian lận nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường tiền mã hóa.
